Binance İçin Son Dakika: Savcılar Usulsüzlükler Buldu!

ABD’li düzenleyiciler, 2018’de başlayan kara para aklama soruşturmasıyla ilgili olarak Binance davasını tekrar masaya yatırıyor. Raporlara göre savcılar, bir ceza davası açılabilmesi için yeterli dedilin toplandığı konusunda fikir ayrılığındalar.

Binance ABD’de yaptırım suçlamalarıyla karşı karşıya

FTX etrafında yaşanan olayların ardından merkezi borsalar artık daha fazla göz önündeler. Yeni bir gelişmede, ABD düzenleyiciler, 2018’de başlayan kara para aklama soruşturmasıyla ilgili Binance davasını tekrar masaya yatırıyor. Reuters’in haberine göre, ABD savcıları Binance ve yöneticilerini olası kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle suçlamayı düşünüyor.

Raporda, Adalet Bakanlığı’nın Binance’in avukatlarıyla olası savunma anlaşmalarını tartıştığı da yer alıyor. Rapora göre, Seattle’daki ABD Başsavcılığındaki savcılar, suçluların Binance’i yasadışı fonları transfer etmek için kullandıklarını gören bir dizi davanın ardından 2018’de Binance’i soruşturmaya başladı.

Binance’in ceza alma olasılığı ne kadar yüksek?

Lider kripto borsası, savcıların uyum programında tespit ettiği usulsüzlükler nedeniyle baskı altında. Suçlamalar, ABD Adalet Bakanlığı’nın 2018’de başlattığı adli soruşturma davasına dayanıyor. Yine de, savcıların kendi aralarında dava için delillerin yeterli olup olmadığını tartıştığını belirtmekte fayda var. Binance’in hesap vereceği konulardan biri, İran merkezli şirketler için kripto işlemlerinin 1 milyar dolar değerinde olması. Bu da borsanın potansiyel olarak ABD yaptırımlarını ihlal ettiği anlamına geliyor. Fakat raporlara göre, savcılar arasındaki fikir ayrılığı davanın sonuçlanmasını geciktiriyor. Raporda, soruşturmanın öncelikle ABD’nin kara para aklamayı önleme yasaları ve yaptırımları etrafında toplandığı da yer aldı.

Güncelleme: Binance haberleri yalandı

Binance, küresel haber ajansı Reuters’ın haberlerini “yine yanılıyor” diye yanıtladı. CEO CZ, haberin çıktığı ilk saatlerde Reuters’in bilgi verme tarzını eleştirmişti. Haberin aşırı şişirildiğine tepki gösterdi. Binance şimdi Reuters’ın haberine yönelik Twitter’dan sert açıklamalar yaptı. Borsanın soruşturmalardan sorumlu yöneticisi Tigran Gambaryan’ın hazırladığı hazırladığı bir raporu yayınladı. Binance’in Reuters hakkında yaptığı açıklama:

Reuters yine yanılıyor. Şimdi de inanılmaz işler yapan hukuk ekibimize saldırıyorlar.

Tigran Gambaryan, konu hakkında hazırladığı raporda, kripto suçlarına karşı Binance’in mücadelesinden bahsetti. Borsanın işlerini her zaman kanun çerçevesinde yürüttüğünü belirtti:

Örneğin, Kasım 2021’den bu yana Binance, 47.000’den fazla kanun yaptırımı talebine üç günlük ortalama yanıt süresiyle yanıt verdi; bu, herhangi bir geleneksel finans kurumundan daha hızlıdır… Ekibimizin Kasım 2021’den bu yana 47.000’den fazla kanun yaptırımı talebine yanıt vermesini sağladı… Hızlı yanıt veriyoruz, neredeyse kesinlikle oradaki herkesten daha hızlı yanıt verirken, aynı zamanda her vakayı ayrıntılara azami özen göstererek ele aldığımızdan emin oluyoruz.

Potansiyel bir davanın piyasaya etkisi

Binance şimdi, üç hesapla ilgili suçlamalar nedeniyle soruşturma altında. Bunlar; lisanssız para aktarımı, kara para aklama komplosu ve cezai yaptırım ihlalleri. Borsaya yönelik bu soruşturmalar, Kriptokoin.com‘dan takip ettiğiniz FTX iflasından kısa süre sonra geldi. Binance, FTX krizinde büyük kayıplar yaşamamış birkaç şirketten biriydi. Sonuç olarak, potansiyel bir olumsuz dava sonucu kripto para piyasası üzerinde doğrudan etkili olacak.